<small id='H2BDM0J'></small> <noframes id='iPgnf'>

  • <tfoot id='H6wLQ'></tfoot>

      <legend id='qSOdfaCGTH'><style id='JBnLahq'><dir id='sJ0V'><q id='WXnLrKETeO'></q></dir></style></legend>
      <i id='cv2hDxIKnX'><tr id='0laf3'><dt id='DMvC7'><q id='B5HL'><span id='X4e7bInAP6'><b id='yQKgUhw'><form id='3DT5BFuHi'><ins id='6AlZ4kU5u'></ins><ul id='jy71o'></ul><sub id='EaI8q3'></sub></form><legend id='6LjT4lKp'></legend><bdo id='FaQLcwmue'><pre id='LR5wVaeG'><center id='6eya7'></center></pre></bdo></b><th id='w1eR'></th></span></q></dt></tr></i><div id='0eXIYM'><tfoot id='PJNn8tUOk'></tfoot><dl id='CmqItUkcR'><fieldset id='ImtVs9Bx'></fieldset></dl></div>

          <bdo id='DbM0h4e8v'></bdo><ul id='9XUaxSBNv'></ul>

          1. <li id='6XBR1Et'></li>
            登陆

            银亿股份有限公司第七届监事会第十次会议抉择布告

            admin 2019-05-10 322人围观 ,发现0个评论

              股票代码:000981 股票简称:银亿股份布告编号:2019-069

              银亿股份有限公司第七届监事会第十次会议抉择布告

              本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

              本公司于2019年4月26日以银亿股份有限公司第七届监事会第十次会议抉择布告书面送达、电话告诉、电子邮件的方法告诉举行第七届监事会第十次会议,会议于2019年4月29日上午11:00在浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室举行。会议由监事会主席朱莹女士掌管,应到监事5人,实到监事5人。会议的举行契合《公司法》、《公司章程》的要求,经会议仔细审议,共同通过了以下方案:

              一、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果,审议通过了《2018年度监事会陈说》;

              详细方案内容详见公司于2019年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发表《2018年度监事会陈说》;

              银亿股份有限公司第七届监事会第十次会议抉择布告二、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果,审议通过了《2018年度财政决算陈说》;

              三、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果,审议通过了《2018年度赢利分配预案》;

              经天健会计师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度兼并报表中完成归属于上市公司股东净赢利-573,419,318.75元,2018年期末未分配赢利2,701,162,010.56元。按母公司口径本年度完成的净赢利-276,567,717.21 元,加上上年未分配赢利 3,407,467,290.27元,减去已发放的2017年度现金分红股息2,819,592,917.40元,本年度可供股东分配的赢利是311,306,655.66元。

              经考虑公司运营现状及资金状况,公司2018年度赢利分配预案为:2018年度不派发现金股利,不送红股,不以本钱公积转增股份。

              详细方案内容详见公司于2019年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发表的《2018年度赢利分配预案的布告》(布告编号:2019-053 )。

              四、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果,审议通过了《2018年年度陈说全文及其摘要》;

              详细方案内容详见公司于2019年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发表的《2018年年度陈说全文》(布告编号:2019-055)及《2018年年度陈说摘要》(布告编号:2019-055)。

              五、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果,审议通过了《2018年度内部操控自我点评陈说》;

              详细方案内容详见公司于2019年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发表的《2018年度内部操控自我点评陈说》。

              六、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果,审议通过了《2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》;

              详细方案内容详见公司于2019年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发表的《2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

              七、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果,审议通过了《关于计提财物减值预备的方案》;

              详细方案内容详见公司于2019年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发表的《关于计提财物减值预备的布告》(布告编号:2019-057)。

              八、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果,审议通过了《关于宁波东方亿圣投资有限公司严重财物重组2018年成绩许诺完成状况及要求相关重组方对公司进行成绩补偿的方案》;

              详细方案内容详见公司于2019年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发表的《关于公司严重财物重组2018年成绩许诺完成状况的阐明及致歉布告》(布告编号:2019-062)。

              九、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果,审议通过了《关于宁波昊圣投资有限公司严重财物重组2018年成绩许诺完成状况及要求相关重组方对公司进行成绩补偿的方案》;

              详银亿股份有限公司第七届监事会第十次会议抉择布告细方案内容详见公司于2019年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发表的《关于公司严重财物重组2018年成绩许诺完成状况的阐明及致歉布告》(布告编号:2019-062)。

              十、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果,审议通过了《董事会关于对非标准审计定见审计陈说触及事项的专项阐明》;

              详细方案内容详见公司于2019年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发表的《董事会关于对非标准审计定见审计陈说触及事项的专项阐明》。

              十一、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果,审议通过了《2019年榜首季度陈说全文及其正文》。

              详细方案内容详见公司于2019年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发表的《2019年榜首季度陈说全文》(布告编号:2019-063)及《2019年榜首季度陈说正文》(布告编号:2019-064)。

              以上榜首、二、三、四、七、八、九项方案尚须提请公司2018年年度股东大会审议。

              监事会对本公司2018年度有关事项的独立定见:

              (一)对公司依法运作状况的定见

              公司监事会对陈说期内股东大会和董事会的招集、举行等程序施行了监督,对股东大会抉择实行状况及公司董事、高管人员履职状况进行了监督,以为:公司未可以严厉遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求标准运营,内控存在缺点;公司股东大会、董事会决议计划程序合法、合规,公司董事会及运营班子严厉实行了股东大会的各项抉择;公司董事及高管人员可以仔细实行职责,保护公司和整体股东的利益。

              (二)对公司财政状况的定见

              公司监事会对公司财政管理原则和财政状况进行了仔细查看后,以为:公司可以依照《企业会计原则》展开财政管理工作,建立了习惯本公司的财政会计原则。公司2018年度财政陈说及天健会计师事务所(特别一般合伙)出具的保留定见的财政审计陈说实在、精确地反映了公司陈说期内的财政状况及运营效果。

              (三)对公司征集资金寄存与运用状况的定见

              公司监事会对陈说期内征集资金运用状况进行查看后,以为:公司征集资金寄存及运用状况契合我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金寄存和运用的相关规矩,契合公司《征集资金运用管理办法》的有关规矩,不存在征集资金寄存与运用违规的景象。

              (四)对公司收买、出售财物状况的定见

              公司监事会对陈说期内收买、出售财物事项进行监督后,以为:公司收买、出售财物程序合法,买卖价格合理,不存在内情买卖,也不存在危害股东利益或形成公司丢失的行为。

              (五)对公司相关买卖状况的定见

              公司监事会对陈说期内相关买卖事项进行监督后,以为:陈说期内,公司未能严厉依照《相关买卖管理办法》、《相关方资金来往管理原则》等内操控度实行相应决议计划批阅程序和信息发表责任,内部监督无效。

              (六)公司监事会依据《证券法》第68条和《揭露发行证券的公司信息银亿股份有限公司第七届监事会第十次会议抉择布告发表内容与格局原则第2号—〈年度陈说的内容与格局〉》(2016年修订)的相关规矩与要求,对董事会编制的公司2018年年度陈说全文及其摘要进行了仔细、严厉地审阅,并提出如下审阅定见:

              1、公司2018年年度陈说全文及其摘要的编制和审议程序契合法律法规及《公司章程》的各项规矩。

              2、公司2018年年度陈说全文及其摘要的内容和格局契合我国证监会和深圳证券买卖所的各项规矩,所包括的信息可以全面、实在地反映出公司2018年度的运营管理和财政状况等重要事项。

              3、公司监事会在提出审阅定见前,未发现参加公司2018年年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

              4、整体监事确保公司2018年年度陈说全文银亿股份有限公司第七届监事会第十次会议抉择布告及其摘要所发表的信息实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

              (七)对公司信息发表状况的定见

              公司监事会对陈说期内信息发表事项进行监督后,以为:公司依据《上市公司信息发表管理办法》、《深圳证券买卖所上市规矩》、《公司章程》等有关规矩,拟定了《信息发表管理原则》、《严重事项内部陈说原则》等原则,陈说期内,公司未能严厉依照监管和原则要求及时、公正、精确、实在、完好地进行信息发表。

              (八)对计提财物减值预备的定见

              公司监事会对陈说期内财物减值预备计提事项进行监督后,以为:公司依照企业会计原则和有关规矩进行财物减值预备计提,契合公司的实际状况,可以愈加公允地反映公司的财物状况。

              (九)对公司内部操控自我点评的定见

              公司监事会对陈说期内公司内控建造状况进行监督后,以为:公司2018年度内部操控自我点评全面、客观、实在地反映了公司内部操控的实际状况。天健会计师事务所(特别一般合伙)出具的否定定见内部操控审计陈说实在地反映了公司内控方面存在的问题,咱们要求公司董事会依据对该事项的相关阐明及拟采纳的办法严厉实行。

              (十)对公司担保事项的定见

              经核实,陈说期内,公司存在未实行内部批阅决议计划程序对外担保的景象,违背了《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》(证监发[2005]120号),咱们要求公司严厉实行《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》(证监发[2005]120号),进一步加强相关内操控度的实行,严厉整恩施旅游理同类事项及详细状况,并继续实行后续相关信息发表。

              特此布告。

              银亿股份有限公司

              监事会

              二O一九年四月三十日

            (责任编辑:DF506)

            请关注微信公众号
            微信二维码
            不容错过
            Powered By Z-BlogPHP